Les opérations au jour le jour de la Banque sont régies par sa charte, conforme aux meilleures pratiques internationales en matière de gouvernance. Les clients de la Banque sont également tenus de respecter les normes de gouvernance internationalement acceptables.
La Banque compte quatre catégories d’actionnaires, à savoir:
CLASSE “A”
comprend les gouvernements africains, les banques centrales, les institutions régionales et sous-régionales africaines
CLASSE “B”
se compose d’investisseurs privés africains et d’institutions financières
CLASSE “C”
est composée d’institutions financières non africaines, d’agences de crédit à l’exportation et d’investisseurs privés
CLASSE “D”
cette catégorie a été créée en décembre 2012 et permet à toute personne ou entité de se voir attribuer des actions.
Le capital autorisé de la Banque est de 5 milliards USD.
Documents à télécharger:
UN Certificate
Politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBC)
Bien qu’Afreximbank ne soit régi par les lois d’un pays en particulier (c’est-à-dire qu’il ne relève d’aucun organisme de réglementation), la Banque s’est engagée à prendre des mesures rigoureuses pour prévenir et dissuader le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d’autres crimes financiers, conformément aux bonnes pratiques.
L’approche retenue par la Banque en matière de lutte contre le blanchiment d’argent lui permet de se conformer à la Charte, aux recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi qu’aux principes de Wolfsberg.
Documents à télécharger:
Afreximbank Statement of Approach to Anti-Money Laundering and Countering Terrorist Financing
2019 Afreximbank Wolfsberg Questionnaire
Lutte contre la corruption (ABC)
La Banque s’est engagée à soutenir les efforts internationaux visant à éliminer la corruption et la criminalité financière. La Banque applique une approche de tolérance zéro en matière de corruption et de corruption, de sorte que toute forme de corruption est interdite.
Documents to download:
Afreximbank Statement of Approach to Anti-bribery and corruption
Formulaires AML / KYC disponibles en téléchargement:
AML Questionnaire for FIs
AMLCDD form for Corporate Institutions
AMLCDD form for Government Institutions
AMLCDD form for Investors
ABC Declaration
Declaration of Initial Source of Capital Template
AMLCDD form for Service Providers